序号

 2

发言日期

 114/03/07

发言时间

 15:51:53

发言人

 潘少屏

发言人职称

 营运长

发言人电话

(02)27011000

主旨

 公告董事会决议召开114年股东常会

符合条款

第 17 款

事实发生日

114/03/07

说明

1.董事会决议日期:114/03/07

2.股东会召开日期:114/06/18

3.股东会召开地点:宏泰电工股份有限公司(桃园市观音区树林里国建一路2号4楼会议室)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会

，请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

（1）本公司113年度营业报告。

（2）审计委员会审查113年度决算表册报告。

（3）113年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。

（4）113年度现金股利分派情形报告。

（5）113年度资产减损情形报告。

6.召集事由二、承认事项:

（1）113年度营业报告书及财务报表案。

（2）113年度盈余分派表案。

7.召集事由三、讨论事项:修订『公司章程』部分条文案

8.召集事由四、选举事项:改选董事案

9.召集事由五、其他议案:解除新任董事竞业禁止之限制案

10.召集事由六、临时动议:无

11.停止过户起始日期:114/04/20

12.停止过户截止日期:114/06/18

13.其他应叙明事项:

(1)受理股东提案：依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。

本公司拟订于114年3月10日起至114年3月20日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于114年3月20日下午5时前寄达并叙明联络人及联络方式，以利董事会审查及回复审查结果，请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送。

受理处所：宏泰电工股份有限公司董事会秘书室，地址：台北市大安区敦化南路二段65号20楼，电话：(02)2701-1000。

(2)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为:自114年5月17日起至114年6月15日止，请径登入台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e服务」网页，依相关说明投票。(网址:https://stockservices.tdcc.com.tw)