序號

 2

發言日期

 114/03/07

發言時間

 15:51:53

發言人

 潘少屏

發言人職稱

 營運長

發言人電話

(02)27011000

主旨

 公告董事會決議召開114年股東常會

符合條款

第 17 款

事實發生日

114/03/07

說明

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:宏泰電工股份有限公司(桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司113年度營業報告。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。

（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（4）113年度現金股利分派情形報告。

（5）113年度資產減損情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案。

（2）113年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:修訂『公司章程』部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於114年3月10日起至114年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年3月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年5月17日起至114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)